I Encuentro Nacional Contra la Corrupción

y el Riesgo del Lavado de Activos

 

La Asociación de Bancos del Ecuador – ASOBANCA-, en colaboración con su Comité de Oficiales de Cumplimiento, ha tomado la iniciativa, de organizar una jornada para abordar y discutir las nuevas tendencias en el riesgo del lavado de activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, con la participación de exponentes claves en el sistema tanto locales como internacionales que contribuirán al fortalecimiento de la cultura del cumplimiento en la Prevención del Lavado de Activos, ante los nuevos retos y compromisos que deben hacer frente el sector económico financiero y demás actores.

 

¿Dónde?

 

I Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo del Lavado de Activos se llevará a cabo en el Hotel Sheraton-Quito.

¿Cuándo?

 

El I Encuentro tendrán lugar el jueves 20 y viernes 21 de junio de 2019

Temáticas que se abordarán

Soborno y Anticorrupción

Ciberseguridad en América Latina y el Rol del Oficial de Cumplimiento

Retos de las Unidades de Cumplimiento en el nuevo Ecosistema Financiero

La Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos -15 años después- ¿Cuánto hemos avanzado en el Análisis de Operaciones Inusuales e Injustificadas?

Rol de las entidades públicas en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de los delitos como el terrorismo, y la relación con los sujetos obligados

Creación de sociedades y cuentas offshore que son usadas para lavar activos y la relación con la influencia del Chapo Guzmán en Ecuador

Rol de la banca y nuevos desafíos globales

Big Data

Sistema de Prevención de Lavado de Activos en las Compañías Ecuatorianas

OFAC: Sanciones, tipologías, impacto de la experiencia de OFAC en AML-FT

Narcotráfico en la frontera Colombo-Ecuatoriana y su incidencia en la economía del Ecuador

Compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos de lavado de activos

Fenómeno del Lavado de activos en el Ecuador, visión y estadísticas de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Ecuador

Conoce a Nuestros Conferencistas

Carlos Pontón

Franklin León

Fabricio Ikeda

René Castro

Pablo Elizondo

Stalin Raza

Tareq Rashidi

Daniel Pontón

José Quirós

Mireya Lozano

Miguel Tenorio

Diego Gonzalo

Tipán

Freddy Salas

Ilian Vasco

FGE

Alan Sierra

Jonathan Mahecha

Diego Maldonado

Iván Granda

Juan Francisco González

Mauro Napoleón Gavilanes Ortega

Natalia Almeida

William Vergara Gonzalez

Regístrate

$

150

Valor Inscripción

Agenda

Bancos Anfitriones

Patrocinadores

Gold

Plata

Bronce

Te invitamos a conocer las oportunidades de auspiciar las Jornadas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, envíanos tu interés y nos pondremos en contacto contigo.

Con el Apoyo institucional de

Hospedaje

SHERATON QUITO está ubicado en el sector financiero y empresarial más grande de la ciudad, muy cerca de

las oficinas de las principales empresas multinacionales, centros comerciales, restaurantes cines, parques y a

30 minutos del Centro Histórico de la ciudad

 

Para recibir un descuento en su hospedaje, contáctate al correo: andres.gordillo@sheratonquito.com y realiza tu reserva.

 

 

Conoce Quito

Altura: 2.850 mt

Población: 2.690.150 habitantes

Moneda: Dólar Estadounidense

Clima Junio: Templado

Temperatura: min 10°C - max 22°C

Precipitación Promedio: 115 mm

Contáctanos

 

Submitting Form...

Hubo un error con su envío, por favor intente nuevamente

Gracias por tu correo, nuestro equipo se contactará contigo en breve.

Avenida República de El Salvador N35-204 y Suecia, Edificio Delta 890, Piso 7

Teléfonos: (593-2) 2466670 - 2466671 -2466672

 

Contacto

Agenda

Inscripciones

El Encuentro

Temáticas

Conferencistas